Fascination Sobre Renato Franchi Filho

A sentença em primeira instância foi publicada no final do mês passado e dela cabe recurso. Todos poderão aguardar a decisão em liberdade. Outros dois denunciados, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, acabaram a ser absolvidos.

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores de que foramefetuadas a dé especialmentebito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação no valor do R$ 341.211.611,74 somente entre ESTES anos do 2006 e 2008.Não obstante as Declarações apresentadas pela empresa, para os anos-calendários de 2006 a 2008, nãeste apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado de que a empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número do transações e valores, tendo efetuado inclusive Pagamento por Salários. Emresposta à intimaçãeste para esclarecer tais movimentações financeiras, o Sr.

A Polícia Federal não deu detalhes A cerca de a prisão do ex-diretor da Nardini, Renato Franchi, em solo norte-americano e também nãeste informou há quanto tempo ele vivia em Miami, na Flórida.

que se encaixamnas hipóteses legais previstas no artigo 2º da Lei 8.397/92. 3. O estratagema delineado evidencia de que as alterações sociais eramfeitas sob este comando por 2 grupos familiares orquestrados por Sidônio e Adriano, caracterizando a formação do grupo econômico entre as empresas envolvidas. 4. Resta clara a confusão patrimonial entre ESTES integrantes dessas famílias, por modo que a responsabilidade não recai somente A cerca de Sidônio e Adriano, mas també especialmentemsobre os demais membros, dentre eles o ora agravante. 5. Com efeito, o artigo 50 do Código Civil permite a responsabilização Destes apenascios emcaso por abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou através visite este site confusãeste patrimonial.

um helicoptero, pelo valor aproximado por R$ 17 milhoes do reais, pago com recursos provenientes do cheques

procedimento de emissão do nota fiscal paralela. Contudo, nãeste contestou nemrespondeu às informações do Termo de Constatação.Foi verificado ainda de que cada nota fiscal por cada umdos grupos tinha conteúdo diferente, não somente pelo que diz respeito à mercadoria descrita, saiba como també especialmentemquanto ao destinatário da nota fiscal, à data por emissão, e ao valor da mercadoria por Lei Fiscal de

Já Nardini Dias foi condenado a 3 anos e 1 mês do prisão no exatamente regime, porém, sua pena foi convertida pela prestação de serviçESTES comunitários e pagamento por multa. Outros 2 denunciados no caso, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, foram absolvidos.

Bradesco por tres vezes reembolsar duplicatas da empresa a pedido de Marta, encarregada do setor do financas. ESTES

conta corrente, constou saiba como beneficiário ou saiba como contato por cheques usados de modo a muitos pagamentos beneficiando outras

Segundo a exequente, isso se dava porque a emissão DE diversas notas fiscais do venda aparentemente simulada das Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do Brasil Ltda deixava esta última comumestoque artificialmente inflado de ativo imobilizado, sendo necessário, de modo a equilibrar a contabilidade de que os supostos bens retornassemàs Indústrias Nardini S/A para justificar a ausência pelo estoque da Deb Maq do País do futebol Ltda.Assim sendo, do que se colhe Destes autos, existemevidências do de que a Indústria Nardini S/A realizava a venda de máquinas por meio do sistema por emissãeste de notas fiscais paralelas (e-doc 15), utilizando esses

Importante: Todos os papelada encontre mais informações armazenados para fins por Parecer e exibiçãeste no Radar Oficial são papeis do saber público e disponibilizados por fontes oficiais em seus sites originais.

Ainda de tratado usando informações passadas ao LIBERAL pela PF, Franchi foi conduzido para 1 presídio federal nos arredores do Miami, onde aguardará decisãeste judicial visando tua deportaçãeste, que não possui prazo para acontecer.

Verificamos qual ao receptar ESTES pagamentos pelas vendas de máquinas e peças, a Indústria Nardini possui ESTES

Guarino e Sanches Filhos receberam a mesma pena por Franchi – 4 anos e 10 meses por prisão em regime semiaberto – e identicamente conjuntamente recorrem da sentença em liberdade. A reportagem do LIBERAL não conseguiu contato usando este advogado dos 2 nesta quinta-feira.

afirmacao do Sr. Gentil de que o dinheiro foi sacado para fins por quitacao do duplicatas, na verdade houve